#涉案金额近百亿二维码套现案告破#【全国首例二维码套现案告破!涉案金额近百亿,团伙头目“老鬼”一人套现10亿,获利近百万】日前,江都警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条犯罪线索入手深度挖掘、循线追踪、重点研判成功破获“4·08”特大非法经营案,已抓获犯罪嫌疑人15人,梳理涉案资金近百亿元。据悉,该案是全国首例利用商户收款码非法套现的案件,嫌疑人作案方式前所未有活动范围遍布全国十几个省份。
2020年8月19日,中国人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送一条涉嫌洗钱犯罪线索:江都人A先生、扬州广陵人B先生的银行账户异常活跃。警方侦查发现,此二人为普通工薪阶层,每月有较为稳定的数千元收入,但两人名下的银行卡每月的出入金额都在数百万元以上,与各自的收入水平明显不符。
调查中,二人交代,他们发现不少银行都在推行便民政策:在工商部门注册的正规商户可以办理收款二维码,免交易手续费,且民宿、汽修厂等规模稍大的商户免收手续费的额度非常大。于是二人分别申请了大量的信用卡,用家人的名义办理了多个工商执照,再申请了多个商户收款二维码,二人将收款码共享,扫码套取大量现金,隔几天再将现金还进信用卡,反复扫码“消费”。他们表示,疯狂“消费”达到一定额度以后,银行会返现。
办案民警发现其背后隐藏着一个有专人组织、专人指挥的巨大犯罪团伙,涉案资金巨大、人员关系错综复杂。目前,15名核心犯罪嫌疑人均已经被采取强制措施。警方已查实,截至案发,涉案上级商户注册人25人,涉案下级代理15人,涉及商户200余家,公司账户800多个,仅“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨,获利近百万。目前,案件还在进一步审理之中。(希隆)http://t.cn/A6M0nqYV

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