【「银斧」剿洗钱集团 擒14男女涉款三亿】

警方侦破「洗黑钱」集团,前日采取代号「银斧」行动,搜查全港多个地方,拘捕十四名男女,包括主脑、骨干成员及傀儡帐户持有人,警方调查发现集团共操控逾六十个傀儡户口,清洗黑钱达三亿元,已冻结集团七千万元资金。该集团涉及去年至今十一个月各类网上诈骗案,事主共损失四千万元,当中损失最大的一名女事主惨被骗去一千万元。

涉清洗三亿元黑钱犯罪集团被侦破。涉嫌被捕十一男三女(二十至五十九岁),当中四人为主脑及骨干成员,包括一名乌克兰和一名巴基斯坦裔持本港身分证人士;四人均有黑社会背景,其餘均属傀儡户口持有人,各人涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(俗称「洗黑钱」)仍被扣查。

财富情报及调查科财富调查组署理总督察宋家炜表示,警方根据情报及深入调查,发现一个运作逾一年半的本地洗黑钱集团,以金钱利诱或招揽他人开设个人或空壳公司户口;骨干成员藉该些傀儡户口,收取涉及本地和海外的诈骗款项,待骗款存入后,集团便快速将款项转至其他帐户,透过多层互相转帐来清洗黑钱。

该集团自去年一月至今年十一月,已利用六十多个本地银行户口,清洗至少三亿元的款项,当中部分为电话、投资及网上情缘骗案;其中相关的二十四宗骗案,牵涉十五名本地及九名外地受害人,损失金额由数万元至一千万元不等,共涉款逾四千万元。其中损失最高的是一名六十六岁退休女士,今年二月,被假扮内地执法机构及官员的骗徒骗走一千万。

宋指出,四名集团主脑及骨干成员,利用社交媒体或联谊场所招揽市民,以每个五百至五千元报酬,转卖或借出对方协助开设傀儡户口;其中一名骨干成员为油麻地一间宾馆的经理,使用宾馆地址作户口登记,用以收取银行文件及从事洗黑钱活动。

财富情报及调查科人员经追查下,前日展开代号「银斧」(SILVERAXE)的拘捕行动,在全港搜查多个住宅及公司地址,拘捕十四名男女,检获数十张银行卡、手机和银行文件,并已冻结相关傀儡户口内约七千万元。警方不排除有更多人被捕,会继续追查所有资金来源和去向。

财富调查组高级督察杨展荣称,不法分子会利用不同藉口,借取或购买银行户口作洗黑钱用途,例如接收骗案所得犯罪得益,呼吁市民勿因一时贪念误堕法网。市民在无合理理由下借出或出售银行户口,无论与使用人是否认识,一旦户口被用作洗黑钱用途,便有可能触犯相关罪行,一经定罪,最高可判监十四年及罚款五百万元。#香港新闻#

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